第一条 目的

为充分落实公司内部监督机制，维护企业健康持续发展，公司设立了有效的投诉和举报渠道，提供内外部人员进行廉政举报的渠道，确保违规行为得到及时发现和处理，减少违纪违法情况的发生，特制定本制度。

第二条 举报政策

政策机制上严格执行举报保护、实名优先、查实有奖。

对投诉举报人信息进行严格保密是我们最基本的职责，并要求被调查单位和被举报人不得对举报人实施打击报复行为，一经发现严肃处理。

第三条 举报渠道方式

可采取电话、短信、电子邮件、当面、委托他人等方式，可实名也可匿名，鼓励实名举报，具体投诉举报联系方式如下：

举报电话： 189-9645-5905

举报邮箱： 18996455905@163.com

第四条 举报奖励

无论提供举报线索的是内部员工还是外部人员，一经查实，公司将根据事件的性质、影响程度及举报者配合情况，对举报者给予相应物质奖励并严格保密，奖励上除提供有效线索的固定奖励外，对于提供有效线索并实际追回损失的举报人，公司按照追回损失金额的25%发放奖励，具体奖励细则以公司发布为准。

第五条 举报处理

公司审计监察部为专门的投诉举报处理机构，负责接收、调查、处理投诉举报事项。即：接到投诉举报后，应及时进行调查核实，并在规定时间内给予答复。调查处理期间须坚持实事求是，重证据、重事实、重调查研究。

第六条 举报相关要求

（一）善意诚信原则

1、举报人应基于合理的怀疑或掌握的事实依据进行举报。

2、严禁出于个人恩怨、报复、恶意诽谤、诬告陷害等不正当目的进行虚假或误导性举报。

3、举报人应如实、客观、完整地描述所知晓的情况，不得故意捏造、歪曲事实或隐瞒重要信息。

（二）保密义务

1、举报人应自行采取合理措施对举报事项及自身身份（如选择实名）进行初步保密，避免在非必要范围内公开讨论，以免影响调查或自身安全。

2、公司会严格履行保密责任，对投诉举报人信息进行严格保密是公司最基本的职责。

（三）举报内容要求

1、举报内容包括被举报人个人信息、违规事项陈述、相关证据线索等（如：何时、何地、何人、何事（具体经过）、违反何规、有何后果/风险）。如可提供图文、影音、实物等资料更佳。

2、举报线索应阐述事实，基于合理的事实依据，不得夸大或捏造信息，举报人及关键线索提供人对举报事项真实性负责，严禁恶意诬告陷害。

七.举报范围

举报受理范围包括违反法律法规、违反公司规章制度、利用职务之便谋取不正当利益、公司或员工权益受到侵害、不符合公司企业文化等，具体包括但不限于以下内容：

（一）各种违法违规、职务侵占、收受贿赂、失职渎职等行为；

（二）利用职务上的便利，将公司财物占为己有的行为；

（三）侵占、盗窃、骗取、挪用、低价变卖、故意损坏公司财产的行为；

（四）索要、收受或变相收受客户供应商贿赂、回扣、礼品、礼金、借款等行为；

（五）玩忽职守，对本职工作不认真负责，造成公司损失的行为；

（六）滥用职权、铺张浪费、吃拿卡要的行为；

（七）安排工作、旅游、入股等，并以此产生利益输送的行为；个人存在严重作风问题等对履职造成严重影响的行为；

（八）泄露公司的商业秘密、技术秘密或其他内部保密信息的行为；

（九）与客户供应商参与各种形式的赌博、酒席宴请、婚丧嫁娶等；

（十）通过弄虚作假、特殊关照等不正当手段入职、考核、评优、升职、加薪的行为；

（十一）虚报谎报工作信息，利用职权干扰他人，导致公司利益名誉受损的行为；

（十二）打击报复、恶意陷害他人、职场霸凌、性骚扰等各种不当行为；

（十三）其他违反公司规章制度，以及公司认定纳入受理的其他违纪或不正行为。

执行细则如下：

(一)经济问题

1、在平日、节假日,两江员工(及其亲属,下同)无偿,或以显著低于市场水平的价格,接受单次超过200元/次,每月多于1次的物品(如特产)或服务。现金及有价证券等,不限额度,均禁止收取。

2、参与斗地主、打麻将、掼蛋等各类形式的赌博,并以此接受利益输送。

3、接受住房装修、安排婚丧嫁娶、安排亲属工作等。

4、接受安排外出旅游或以旅游为主的所谓“考察、学习”等。

5、参与人均价格超过200元的宴请。

6、允许供应商参加酒席(包括结婚、子女满月、百天、生日等),并收取红包。或接受任何便利(如提供场地、供应酒水、食材等)。

7、接受供应商的借贷资金。

8、入股供应商公司或以其他形式合伙合作。

9、其他形式的利益输送。

(二)不当管理

1、不当辅导。不能就事论事的评价员工工作,泛泛而谈、指责态度,而非针对工作的质量、时限等维度给出具体指导。

2、人身攻击、歧视。利用员工性别、体貌特征、民族、信仰、地域、学历等与工作完成不直接相关的因素,攻击或者歧视员工。(如:你们XX地方的人,做的都不咋样)

3、其他导致团队氛围不佳,工作安排不清,权责利不明等不当管理行为。

(三)不诚实行为

1、虚假、不充分的利益、关系申报。在内部关系或利益冲突申报中,故意隐瞒真实情况、或者片面提供信息。

2、虚假工作信息反馈(渎职)。未认真履责,导致工作信息反馈不准确、不真实,并可能或已经给公司利益造成损失的。(如:项目安全员未实际前往施工现场巡查,却在工作日志中声明已完成)

3、干扰他人的诚实行为。利用职权,要求他人虚假提供工作信息的。(如:要求下属填报虚假信息;要求他人在人才测评中给予自己较高评价等)

4、其他类似不诚实行为

(四)其他不当行为

1、职场性骚扰。以带性暗示的言语或动作针对被骚扰员工,使对方感到不悦。

2、职场霸凌,在工作场所中,公司员工个人或组成团体,针对个别员工采取的言语上、身体上、心理上的攻击或孤立。(如:无故不允许个别员工使用公司公共设备;不允许个别员工参加公司团建等)。

3、其他类似不当行为。

第八条 本投诉举报制度自发布之日起生效，本制度为公司内部管理制度，由公司负责解释修订。

重庆爱体育工程有限公司

2025年7月20日